“Skorzystali” z pomocy covidowej. Wyłudzili co najmniej 2,3 mln zł
Do działań funkcjonariuszy doszło 28 maja. Mundurowi Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, wspólnie z policjantami z wydziałów dochodzeniowo-śledczego i do walki z korupcją tej samej komendy, przeprowadzili wówczas akcję na terenie woj. małopolskiego. W jej wyniku zatrzymano 11 osób w wieku od 24 do 50 lat. Kolejne dwie osoby policjanci zatrzymali 9 i 15 czerwca.
Wyłudzenia środków z pomocy covidowej
Śledczy ustalili, że podejrzani mieli działać od maja 2020 r. do marca 2021 r., a wyłudzona kwota to co najmniej 2,3 mln zł. Pieniądze pochodziły z programu Tarczy Finansowej, który rząd uruchomił, by pomóc przedsiębiorcom utrzymać działalność oraz miejsca pracy w czasie pandemii.
Istotną rolę w tym procederze miało odgrywać dwóch braci z Krakowa, obecnie w wieku 40 i 44 lat. To oni mieli składać wnioski o wsparcie finansowe dla spółek, które tylko figurowały w KRS, ale w praktyce nie prowadziły działalności gospodarczej.
W sprawie pojawia się także mechanizm wykorzystywania prezesów zarządu będących tzw. “słupami”. Były to osoby, które zgadzały się pełnić tę funkcję, a jednocześnie uzyskiwały upoważnienia do rachunków bankowych spółek.
Z ustaleń wynika, że wyłudzone środki wpływały na wskazane rachunki, po czym wspomniane osoby pełniące rolę “słupów” miały pomagać w ukrywaniu pieniędzy lub w dalszym ich przekazywaniu.
Jedenaście osób z zarzutami
Siedmiu zatrzymanych usłyszało zarzuty związane z oszustwem w stosunku do mienia znacznej wartości. Pozostali zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z paserstwem.
Podczas przeszukań mieszkań policjanci zabezpieczyli pieniądze i mienie ruchome na poczet grożącej kary grzywny oraz zwrotu osiągniętej korzyści majątkowej. Zabezpieczono również urządzenia elektroniczne, które mogą mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania.
Wobec 11 osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze: dozór policyjny, poręczenia majątkowe oraz zakaz kontaktowania się. Z kolei wobec dwóch zatrzymanych Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie zdecydował o tymczasowym areszcie na trzy miesiące.
Postępowanie ma charakter rozwojowy. Nadal trwają intensywne czynności dowodowe i nie można wykluczyć kolejnych zatrzymań.