Zamknęli 300 kont Trump Organization. Teraz podają nowe obciążające informacje
Capital One w nowym piśmie procesowym stwierdza, że decyzję o zamknięciu kont poprzedziły miesiące analiz i przegląd ekspertów AML, zgodnie z wytycznymi nadzorczymi.
Zamknęli 300 kont Trump Organization. Teraz podają nowe obciążające informacje
Według doniesień agencji Reuters, w marcu 2021 r. Capital One powiadomił o planie zamknięcia ponad 300 kont powiązanych z rodzinnym biznesem Donalda Trumpa. W marcu 2025 r. Trump Organization i Eric Trump pozwali bank na Florydzie, twierdząc, że powodem były działania grupy “woke” oraz klimat polityczny po wydarzeniach z 6 stycznia 2021 r.
Sąd federalny w Miami dwukrotnie odrzucił skargi w tej sprawie, dając powodom możliwość złożenia kolejnych, poprawionych pism. Capital One ocenia, że ostatnia wersja z lipca “cierpi na te same zasadnicze wady” i domaga się umorzenia.
Bank odpiera zarzut politycznego pretekstu, wskazując, że powołane przez powodów cytaty są wyrwane z kontekstu. Jak zaznacza w aktach, rozpoznane schematy transakcyjne należą do typów wskazywanych w federalnych wytycznych dla banków.
Na tle pozwu trwa szersza debata o “debankingu”. W sierpniu 2025 r. Donald Trump podpisał rozporządzenie zakazujące “dyskryminacyjnego” odmawiania usług. W styczniu tego roku prezydent pozwał też JPMorgan Chase w analogicznej sprawie.
Spór z Capital One wpisuje się w dłuższą historię napięć. W 2019 r., podczas pierwszej kadencji, Trump pozywał Capital One i Deutsche Bank, by zablokować przekazanie dokumentów Kongresowi. Media donosiły wówczas o transakcjach sygnalizowanych przez specjalistów AML w Deutsche Banku, czemu bank zaprzeczał.