Wyłudzali pieniądze unijne. Jest akt oskarżenia przeciwko 52 osobom

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 52 osobom zaangażowanym w proceder wyłudzenia środków unijnych – poinformowała rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Gdańsku prok. Marzena Muklewicz. Według śledczych oskarżeni wyłudzili prawie 30 mln zł dofinansowań z PARP i dotacji celowej z budżetu krajowego oraz 8 mln zł z tytułu zwrotu podatku VAT.

Duża akcja CBA i KAS. 45 osób zatrzymanych

Funkcjonariusze CBA i KAS zatrzymali 45 osób w śledztwie dotyczącym obrotu fikcyjnymi fakturami. Podejrzani usłyszeli zarzuty m.in. zbrodni…

Beneficjentami wyłudzeń środków unijnych były dwa podmioty z branży meblarskiej z województwa wielkopolskiego. – Oskarżeni to zarówno organizatorzy przestępczego procederu faktycznie prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółek prawa handlowego zajmujących się produkcją mebli, jak i osoby z zarządu tych spółek oraz osoby dokumentujące pozorowane postępowania ofertowe i odpowiadające na zapytania ofertowe przedstawicieli spółek – wyjaśniła prokurator Marzena Muklewicz.

– Sformułowane wobec nich w akcie oskarżenia zarzuty dotyczą kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia środków pieniężnych w kwocie prawie 30 mln zł, przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, prania brudnych pieniędzy oraz przestępstw skarbowych związanych z wyłudzeniem nienależnego podatku VAT – przekazała rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Śledztwo w tej sprawie prokuratorzy prowadzili wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatury w Gdańsku.

– Postępowanie dotyczyło uzyskania w latach 2013–2015 przez dwie firmy meblarskie dofinasowań w łącznej kwocie ponad 30 mln zł z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, Oś priorytetowa 4 – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.4 – Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym – przekazał Zespół Prasowy CBA.

Wyłudzili dotacje dla firm podczas pandemii. CBA i policja zatrzymały pięć osób

Centralne Biuro Antykorupcyjne i policja zatrzymały pięć osób, które miały wyłudzić środki z pomocy dla firm podczas pandemii. Kupili 30 firm i…

– Mechanizm przestępczy polegał na upozorowaniu postępowań ofertowych, zawyżeniu wartości maszyn i urządzeń nabywanych z wykorzystaniem dofinansowań unijnych, posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami VAT, a następnie praniu pieniędzy pochodzących z przestępstw z wykorzystaniem dostawców i producentów maszyn i urządzeń. Faktury, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji, podawały kwoty niezgodne z rzeczywistą wartością i doprowadziły do uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT w łącznej kwocie około 8 mln zł na szkodę Skarbu Państwa – podkreśliło CBA.

Dokonano zabezpieczenia na ok. 20 mln zł

Jak zaznaczyło CBA, z uwagi na ujawnione nieprawidłowości, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wezwała beneficjentów do zwrotu całości wypłaconych dofinansowań. – Jeden z beneficjentów zwrócił całość przyznanych środków w kwocie 13 396 131,44 zł plus ustawowe odsetki z zastrzeżeniem, że oczekuje na zakończenie postępowania administracyjnego, które wykaże, czy zwrot dofinansowania jest zasadny – dodało CBA.

– Na poczet przyszłych kar o charakterze majątkowym na mieniu oskarżonych dokonano zabezpieczenia majątkowego o łącznej wartości ok. 20 mln zł poprzez zajęcie środków pieniężnych, wartościowych przedmiotów, jak również ustanowienie hipotek na nieruchomościach – podkreśliła natomiast prokurator Marzena Muklewicz.

Za zarzucane w akcie oskarżenia czyny oskarżonym grozi kara do 15 lat więzienia.