Czarna lista KNF. Pojawiło się sześć nowych podmiotów

Na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) pojawiło się dziś sześć nowych podmiotów. Instytucja zwraca uwagę, że po raz pierwszy do rejestru wpisano podmioty w związku z przekazaniem przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego do prokuratury zawiadomień o podejrzeniu naruszenia ustawy o kredycie konsumenckim.

6 nowych podmiotów na liście KNF

– Wynika to z rozszerzenia katalogu przepisów karnych zawartych w art. 6b ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, w związku z którymi sporządzane jest zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, m.in. o dodanie do tego katalogu art. 59h oraz 59i ustawy o kredycie konsumenckim – tłumaczy KNF.

Na liście ostrzeżeń KNF znalazły się następujące podmioty: Bank Expresse Finances, Obsug Krtarnowk SAS, Wolkaz Obsug SAS, Holsmal Bank, Millerm Finansow, oraz Assay Management sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A.

Wpis dotyczący Banku Expresse Finances uzasadniono zawiadomieniem z art. 59i ustawy o kredycie konsumenckim (prowadzenie działalności w charakterze instytucji pożyczkowej lub w charakterze pośrednika kredytowego bez wymaganego wpisu do rejestru) oraz z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF). Zostało ono skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Zawiadomienia wobec Obsug Krtarnowk SAS oraz Wolkaz Obsug SAS trafiły do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Podmioty podejrzane są o naruszenie ustawy o kredycie konsumenckim (z art. 59h).

Również do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu trafiły zawiadomienia dotyczące Holsmal Bank oraz Millerm Finansow. W tym przypadku chodzi o zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe – wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF.

Tego samego czynu dotyczy postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie wobec Assay Management sp. z o.o. Assay Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A.

Czytaj też:
Wraca sprawa akcji EC Będzin. KNF przygląda się jednej kwestiiCzytaj też:
Zdolność kredytowa w ramach tzw. Kredytu 2 proc. wyższa niż standardowo? Wytyczne KNF już niebawem